Estimado socio:
Se convoca a los señores socios de la sociedad “POZUELO PADEL SPORT, S.L.” a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la notaría de D. José Mª Suárez Sánchez-Ventura y D. Gerardo Delgado García en la calle Doctor Calero, 21, 28220 Majadahonda (Madrid), el día 26 de Diciembre de 2.019, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero: Exposición de motivos de la nulidad de los acuerdos Cuarto y Quinto de la Junta de Socios celebrada el pasado día 5 de febrero de 2019, y su consecuente no aplicación ni presentación en Registro Mercantil. Ratificación de la nulidad de los mismos.
Mención al procedimiento judicial de impugnación de acuerdos sociales, instado por el socio Don Jorge Rodriguez Sigueros, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, Procedimiento Ordinario 1577/2019.
Segundo: Aprobación de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2018.
Tercero: Estudio y debate de la situación patrimonial de la sociedad y de las deudas que la misma mantiene. Exposición de la situación de disolución en la que la sociedad se encuentra.
Cuarto: Exposición, estudio y debate, y en consecuencia, aprobación, de la auditoría de Cuentas Anuales de 2018 realizado por COUSO & RUANO AUDITORES, S.L.
Quinto: Estudio de las alternativas que el órgano de administración expondrá para el mantenimiento de la actividad de la sociedad: entre otras, capacidad y posibilidad de una recapitalización de la sociedad, ampliación de capital por parte de los socios conformantes del actual capital social, aprobación de la reducción de capital, y ampliación simultánea, con cargo a las deudas a favor de acreedores, respetando el derecho de asunción preferente de los socios, etc…
Adopción de los acuerdos complementarios derivados de la alternativa aprobada por la Junta de Socios, en especial modificando los Estatutos sociales.
Sexto: Explicación de las declaraciones vertidas por Don Jorge Rodriguez Sigueros en su calidad de testigo en el procedimiento de Diligencias Previas 1699/2019, seguido ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, en el cual es parte querellada la sociedad SPORT PADEL POZUELO, S.L. el pasado día 3 de diciembre de 2019.
A resueltas de la reproducción, exposición y explicación, se someterá a votación de la Junta de Socios la reprobación de la actitud y declaración del socio Don Jorge Rodriguez Sigueros, y administrador solidario en el tiempo de consecución de los hechos objeto de su declaración, por atentar contra los intereses de la sociedad, o poder causar con su declaración daños a la misma, así como el incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo ostentado, de conformidad con el Capítulo III del Título XI (artículos 225 y siguientes) de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo: FACULTAR, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Octavo: Ruegos y preguntas.
Los socios tienen derecho a examinar en el DOMICILIO SOCIAL, o a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son objeto de estudio y aprobación en los puntos del orden del día de la presente junta.